Si presentava come un consulente finanziario esperto in investimenti esteri, capace di garantire profitti elevati e bonus sugli importi versati. In realtà, secondo le indagini della guardia di finanza di Faenza coordinate dalla procura di Ravenna, era un falso broker che avrebbe raccolto denaro da ignari risparmiatori per poi utilizzarlo a fini personali.
I finanzieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti dell’uomo, ora indagato per esercizio abusivo dell’attività finanziaria e truffa aggravata. Coinvolta anche una complice incaricata di gestire i contatti con i clienti, molti dei quali residenti a Ravenna.
Il sedicente consulente costruiva la propria rete grazie al passaparola, presentandosi come un professionista capace di operare sui mercati internazionali. Per rassicurare gli investitori, forniva credenziali per accedere a un sito web creato appositamente, dove era possibile consultare report dettagliati dei presunti guadagni.
Tutto sembrava trasparente finché i clienti non chiedevano di riavere indietro il capitale. A quel punto iniziavano rinvii e scuse: il falso broker parlava di controlli antiriciclaggio e procedure bancarie, mentre — come emerso dagli accertamenti — parte consistente delle somme veniva trasferita su conti esteri e poi fatta rientrare in Italia per finanziare spese personali, compresi leasing per auto di lusso.
Gli investigatori hanno ricostruito quattro episodi, per un totale di circa 200mila euro illecitamente gestiti. Le vittime avevano denunciato la sparizione dell’uomo, che si era reso irreperibile trasferendosi in un’altra regione. È stato rintracciato e ora dovrà presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria in attesa del processo.